根据有关规定，现就唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“公司”）2021年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会年度工作情况

2021年，面对常态化的新冠肺炎疫情和复杂多变的经济形势，公司董事会认真执行“保效益、提质量、防风险、强创新”工作方针，深挖内潜，全力攻坚，疫情防控和生产经营工作取得新进步、迈上新台阶。公司全年实现利润8.14亿元。资产负债率、净资产收益率等指标在行业内名列前茅,顺利实现“十四五”良好开局。公司先后获得“中国氟硅行业创新型企业”“河北省企业标准领跑者”等荣誉称号。

（一）安全环保日新月著

安全管理稳中向好。坚持安全第一、预防为主、综合治理，压实各方安全责任，全员齐抓共管，守牢安全底线。安全预警中心顺利投入运行，优化人员定位、智能门禁、云视频对接等系统建设，组织构建公司级应急救援、快速反应等专业队伍，夯实应急保障。广泛开展全员安全警示教育、应知应会培训、应急处置演练等活动，统筹开展职业卫生体检等工作。深入开展安全生产专项整治三年行动，深入排查并消除各类风险隐患。持续加强外施工单位管理和特殊作业管控，做到专业直管、属地监管相结合，保障作业安全规范。

环保管理稳中提质。面对区域性环保政策紧张，严格落实环保管控措施，全面优化综合治理，擦亮绿色底色。狠抓“三废”达标排放，未发生环保事件。严抓环保设施运行，积极开展“世界环境日”等主题活动，营造全员关注环境保护、低碳生活的良好氛围。实施9项技改项目，废气综合治理能力明显提升。全过程监管外运固废，规避次生环保风险。紧盯环保科技前沿，开展生化处理、多维电催化处理等技术交流接洽，储备先进环保技术。

（二）生产经营再创佳绩

生产运行稳中有进。深挖生产潜力，夯实设备保障，生产运行总体平稳高效，环体硅耗等多项指标创历史最优纪录。强化全过程质量控制，主导产品合格率保持100%。强化设备“双控”及信息化管理，深化“操检合一”，全面动态掌握设备状况，开展计划性检修，保障设备状态稳定。主要设备完好率100%。强化设备创新，节能电机、新型材质等得到广泛应用，110胶、含氢硅油等自动包装系统顺利投用，智能化立体库房项目稳步推进。大力推进清仓利库、修旧利废各项工作，盘活资产。

市场经营灵活应变。坚持以效定产、以销定产，面对硅块暴涨与市场波动，主动灵活应变，加强供销联动，最大限度削减“剪刀差”，确保效益最大化。紧盯市场形势，依托库存优势，把控采购节奏，做到“低采高用”。面对原辅材料价格重大变化，突出“抓渠道、盯到货、保质量”，全力支撑生产运行。实施“后向一体化”战略，组织谋划硅块原料基地。坚持“款、价、量”原则，根据市场变化调整销售节奏，加强行业沟通协调，全力维持高价位运行周期，确保效益最优。坚持产销研协调联动，灵活调整产销结构，优化市场布局，确保效益最优。

（三）基础管理明显进步

优化管理，强基固本。以全面绩效考核评估为统领，围绕阶段目标与结果，苦练内功、深挖内潜，提升管理水平和企业竞争力。持续推行“日测算、周调整、月计划”经济运行模式，动态监测、快速反应，确保运行最优。实行工作清单制，督导落实重点工作事项，工作执行更加有力。建立对标提升体系，与浙江新安等企业进行对标，借鉴学习先进管理方法和技术应用，管理水平优化提升。高含氢硅油首次获评、107胶顺利复评，四大主导产品全部跻身“全国用户满意产品”。封装胶产品通过阻燃资质认证。

规范治企，防控风险。以企业经理层任期制和契约化管理试点工作为抓手，健全法人治理体系，全面推进依法依规治企。顺利完成董事会成员变更，增加4名外部董事，法人治理结构更加完善。依照《经理层任期制和契约化管理工作方案》，明确议事规则和权责清单，制定业绩指标和业绩责任书，各项工作落地见效。深入开展自查自纠及内部重点专业、重点岗位审计，问题全部整改到位。顺利完成SGS社会责任体系审核。政策红利应享尽享，收集利用惠企政策20项。

（四）产业发展提档增速

项目助推产业升级。按照“固链、补链、强链”工作思路，发挥集团战新产业核心阵地作用，推动产业做强做优做大。组织实施基建技改项目56项，3.62万吨/年有机硅下游产品等37个项目顺利投用达效。13.9千吨/年硅油系列产品项目设计工作基本完成。智能化硅橡胶产品库等项目按计划稳步推进。做深做细项目设计，杜绝项目超概算、超预算。坚持挂图作战，细化分解项目节点，动态协调跟踪，严把项目进度与质量。按照葛海蛟副省长“设计到位、质量到位”指示要求，成立三期项目指挥部，统领项目建设，细化职责分工，全力打造创新、绿色、质量工程，争创部优工程。顺利完成项目开工手续办理等前期工作。9月份，转入全面设计阶段。

创新驱动发展进步。坚持市场导向，瞄准高端化、终端化、特种化，加快推动产业发展。以科技创新大讨论活动为契机，展开全员头脑风暴，征集建议、问题及措施200余项。成功研发“室温固化灌封胶”等11项新产品，获得国家授权专利21项，累计达100项。完成省、市及行业科技计划项目10项，获得科技成果奖励4项。“河北省技术创新示范企业”通过复审。高企平台运行平稳，与有研粉材共建“化工领域催化剂粉体材料共性技术示范平台”，共同引领有机硅催化剂产业技术进步。

（五）共建共享谱写新篇

党建水平再提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育等工作，用优异成绩献礼中国共产党百年华诞。发挥党委把方向、管大局、保落实作用，深入开展党史学习教育，将学习教育与中心任务紧密结合，确保学习成效。落实重大信息公开，保障透明、规范。实施党员登高计划，党建标准化水平稳步提升，党建工作活力深度释放。完善党员干部包班组机制，班组、岗位实现结对分包、建档立卡全覆盖。加强报纸、微信、广播等融媒体宣传阵地建设，突出典型宣传，凝心聚力促发展。以日常性廉洁警示教育为基础，紧盯重点岗位、关键事项和薄弱环节，强化纪律作风建设，引导树牢“规矩、规范、秩序”意识。

人企共兴更进步。坚持以人为本，事业共创、成果共享，积极打造高质量人才队伍，全面建设和谐强企。以职业标准和岗位需求为导向，萃取优质课程近500门，职业技能资源库更加丰富。落实人才提升“三年计划”，加强安全管理人员等重点岗位任职资格管理，建设高质量人才队伍。深化选人用人机制，多名年轻干部得到重用，80、90后干部占比达55%。始终把职工生命安全放在首位，严格执行常态化疫情防控措施，推进疫苗接种、外防输入等工作，防控形势持续稳定。大力开展夏送清凉、冬送温暖、大病救助、扶危济困等活动。巩固提升“园林式”厂区环境，推进食堂升级改造、“四个放心”工程提档，职工幸福感、获得感满满。

二、董事会运转情况

（一）2021年度，因生产经营需要，公司共召开了5次董事会，分别为五届三次董事会、五届四次董事会、五届五次董事会、五届六次董事会和五届七次董事会。会议表决通过了涉及到公司2021年度基建技改项目计划、2020年度财务决算及2021年度财务预算等21项议案，确保了公司重大决策事项及时履行董事会决策程序，以上议案均得到了有效执行。

1.2021年5月18日召开的五届三次董事会

会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度财务报告》《2020年度利润分配方案》《2021年度筹融资计划》《关于授权公司法定代表人办理融资及担保事项的议案》《2020年度财务决算及2021年度财务预算》《2021年度基建、技改项目投资计划》等7项议案。

2.2021年8月27日召开的五届四次董事会

会议审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理方案》（草案）。

3.2021年9月16日召开的五届五次董事会

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《经理层任期经营业绩责任书》等2项议案。

4.2021年11月15日召开的五届六次董事会

会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等6项议案。

5.2021年12月20日召开的五届七次董事会

会议审议通过了《落实董事会职权工作方案》《董事会向经理层授权管理办法》《尽职免责实施办法》《关于聘任高级管理人员的议案》《经理层薪酬与经营业绩考核办法》等5项议案。

（二）董事履职情况。公司董事会由7名成员组成，其中股东单位委派的外部董事4名，超过半数，职工董事1名。所有董事都严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，积极履职、勤勉尽责，对公司重大事项能够积极行使董事权利，认真履行董事会集体表决程序，确保了公司的规范运作，实现了公司的稳定运行。

（三）落实股东会决议情况。公司2021年召开一次年度股东大会，一次临时股东会，公司董事会积极落实股东会决议，先后完成了年度股东大会决议的《2020年度利润分配方案》《2021年度筹融资计划》《2020年度财务决算及2021年度财务预算》《2021年度基建、技改项目投资计划》等议案，同时落实了临时股东会决议的《唐山三友硅业有限责任公司章程》《关于变更公司监事的议案》《关于变更公司董事的议案》的要求，积极构建与股东的和谐关系，积极回报股东，坚持与股东共享公司发展成果。